البلد بريس

صادرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 15 مليار دولار (11.3 مليار جنيه استرليني) من عملة البيتكوين وممتلكات مجمدة في لندن مملوكة لزعماء مزعومين مراكز الاحتيال في كمبوديا التي تخدع الضحايا في جميع أنحاء العالم وتعذيب العمال الذين يتم الاتجار بهم.

كان رجلا أعمال صيني المولد من بين الأشخاص الستة الذين فرض عليهم حظر السفر والعقوبات التي تهدف إلى معالجة التهديد المتزايد الذي تمثله عصابات الجريمة المنظمة التي تنفذ عمليات احتيال عبر الإنترنت على مستوى العالم على نطاق صناعي.

وزارة العدل الأمريكية قال يوم الثلاثاء، صادرت حوالي 127.271 عملة بيتكوين، بقيمة 15 مليار دولار، كانت من عائدات الاحتيال وغسل الأموال. لقد كانت أكبر عملية مصادرة في تاريخ القسم.

ويعتقد أن العقارات المجمدة تشمل قصرًا بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني في شارع أفينيو، وهو أحد أغلى العناوين في لندن، ومبنى مكاتب بقيمة 95 مليون جنيه إسترليني في شارع فينتشيرش في قلب الحي المالي بمدينة لندن، والعديد من الشقق في وسط لندن.

برزت كمبوديا كواحدة من المواقع الرئيسية لعمليات الاحتيال التي تستهدف الضحايا في جميع أنحاء العالم، حيث تخلق المباني المليئة بالعمال فرصًا استثمارية زائفة – غالبًا في العملات المشفرة – أو علاقات رومانسية مزيفة من أجل سرقة أكبر قدر ممكن من المال. غالبًا ما يُشار إلى عملية “تسمين” الضحايا هذه باسم “ذبح الخنازير”.

الأشخاص الذين ينفذون عمليات الاحتيال هم أيضًا ضحايا هذه المخططات، وغالبًا ما يتم إغراءهم بوعد العمل بأجر جيد، ليجدوا أنفسهم مستعبدين في ظروف جهنمية. أبلغ الأشخاص الذين فروا من مراكز الاحتيال عن تعرضهم للتعذيببما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء التي تتم في غرف تعذيب متخصصة. ال وفاة طالب كوري جنوبي وقد تسبب خداعه في أحد المراكز في إثارة غضب كبير في وطنه.

وكانت الحكومة الكمبودية واتهمته منظمة العفو الدولية بالتواطؤ في عمليات الاحتيال وتعذيب العمال من خلال التقاعس عن العمل، مما يترك للحكومات الأجنبية أدوات قليلة لمحاربة قادة الجريمة المنظمة. ومع ذلك، خلال 18 شهرًا من التحقيقات، حددت وزارة الخارجية البريطانية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي العديد من الأصول البريطانية المملوكة لزعماء العصابة المزعومين.

ومن بين القادة المزعومين تشين تشي، المولود في الصين عام 1987، وهو رئيس مجموعة برينس. وكان صعود تشين السريع إلى الثروة سبباً في إكسابه قدراً كبيراً من النفوذ السياسي، بما في ذلك الأدوار الاستشارية لرئيس وزراء كمبوديا. ويُعتقد أن تشين اشترى أيضًا الجنسية في قبرص وفانواتو.

ومع ذلك، فقد تم استخدام الكثير من ثروته في المملكة المتحدة، أو تم الاحتفاظ بها من خلال شركات في جزر فيرجن البريطانية، وهي إقليم بريطاني فيما وراء البحار. يحتوي القصر اللندني، الذي يُعتقد أن تشين اشتراه في عام 2019، على أرضيات رخامية وجدران مغطاة بألواح الجوز، وسبع غرف نوم، بالإضافة إلى ثلاث غرف أخرى للموظفين، وسينما، وصالة ألعاب رياضية، وحمام سباحة، ومرآب تحت الأرض مع مصعد سيارة، وفقًا لمواد تسويقية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن تشين ورفاقه استخدموا أرباحهم لشراء ساعات ويخوت وطائرات خاصة وبيوت عطلات ومقتنيات راقية وأعمال فنية نادرة، بما في ذلك لوحة لبيكاسو تم شراؤها من خلال دار مزادات في مدينة نيويورك.

تعد مجموعة برينس، التي تمتلك أيضًا كازينوهات وتطويرًا عقاريًا وبنكًا تجاريًا، إحدى الشركات التي تضررت من العقوبات، والتي ستبعدها عن النظام المالي للولايات المتحدة والمملكة المتحدة والعديد من الحلفاء. وتشمل الشركات الأخرى المتضررة: مجموعة جين باي، التي تمتلك عقارات مثل فندق وكازينو من سبعة طوابق في المركز السياحي الكمبودي سيهانوكفيل؛ Golden Fortune Resorts World، التي تدير مجمعًا احتياليًا في ضواحي بنوم بنه، عاصمة كمبوديا؛ وByex Exchange، وهي منصة للعملات المشفرة.

يُجبر العمال في مجمع Golden Fortune للعلوم والتكنولوجيا على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت خلف جدران يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار وتعلوها أسلاك شائكة، ويواجهون الضرب إذا حاولوا الهروب، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. تقارير راديو آسيا الحرة.

وقالت إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية البريطانية: “إن العقول المدبرة وراء مراكز الاحتيال المروعة هذه تدمر حياة الأشخاص الضعفاء وتشتري منازل في لندن لتخزين أموالهم.

“جنبًا إلى جنب مع حلفائنا الأمريكيين، نتخذ إجراءات حاسمة لمكافحة التهديد العابر للحدود المتزايد الذي تشكله هذه الشبكة – من خلال دعم حقوق الإنسان وحماية المواطنين البريطانيين وإبعاد الأموال القذرة عن شوارعنا”.

وتم تنسيق العقوبات مع العقوبات الأمريكية.