البلد بريس

ما هي مجموعة الأمير ومن هو تشين تشى؟

وفقا ل وزارة العدل الأمريكيةتشين تشي، 38 عامًا، والمعروف أيضًا باسم “فنسنت”، هو مؤسس ورئيس مجموعة برينس القابضة (مجموعة برينس)، وهي مجموعة أعمال متعددة الجنسيات مقرها في كمبوديا والتي وفقا لموقعها على الانترنت ويركز على “التطوير العقاري والخدمات المالية والخدمات الاستهلاكية”.

في 14 أكتوبر/تشرين الأول، قالت السلطات الأمريكية إن تشين، الذي لا يزال طليقا، اتُهم بالتآمر للاحتيال عبر الإنترنت والتآمر لغسل الأموال لتوجيهه عملية مجموعة برينس غروب لمجمعات احتيال العمل القسري في جميع أنحاء كمبوديا.

صعود تشن السريع إلى الثروة وقد أكسبه نفوذًا سياسيًا كبيرًا، بما في ذلك الأدوار الاستشارية لرئيس وزراء كمبوديا. ويعتقد أن تشين، المولود في الصين عام 1987، اشترى الجنسية في قبرص وفانواتو، وهو أيضا مواطن كمبودي.

لماذا تمت معاقبتهم؟

وزعمت وزارة العدل الأمريكية أن أشخاصاً اعتقلوا قسراً في البلاد مركبات احتيال متصل بالمجموعة وتم إجراؤه للانخراط في مجموعة من المخططات الاحتيالية التي سرقت مليارات الدولارات من الضحايا في الولايات المتحدة والعالم.

كجزء من التحقيق مع تشين، صادرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 15 مليار دولار (11.3 مليار جنيه استرليني) من البيتكوين وأصولًا مجمدة في لندن.

ويعتقد أن العقارات المجمدة تشمل قصرًا بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني في شارع أفينيو، وهو أحد أغلى العناوين في لندن، ومبنى مكاتب بقيمة 95 مليون جنيه إسترليني في شارع فينتشيرش في قلب الحي المالي بمدينة لندن، والعديد من الشقق في وسط لندن.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل في بيان حول هذه الإجراءات: “نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاؤه اليوم واحدة من أكبر عمليات إزالة الاحتيال المالي في التاريخ”.

من آخر متورط؟

ووفقا لمساعد المدعي العام الأمريكي، فإن تشين هو “المتهم” المزعوم.العقل المدبر وراء إمبراطورية الاحتيال السيبراني المترامية الأطراف يعمل تحت مظلة مجموعة برنس”. وقد تم إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى جانب أكثر من عشرة أفراد آخرين يعتقد أنهم متورطون في إمبراطوريته التجارية.

أكثر من 100 كيان تجاري – المسجلة في كمبوديا وسنغافورة وهونج كونج وتايوان وغيرها – تم وضعها أيضًا على قائمة العقوبات بسبب صلاتها المزعومة بتشن.

ماذا ستفعل العقوبات؟

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الكمبودية لوكالة فرانس برس إن الحكومة ستتعاون مع الدول الأخرى في القضية المرفوعة ضد تشين.

قال تاتش سوخاك: “نحن لا نحمي الأفراد الذين ينتهكون القانون”. “لكن هذا لا يعني أننا نتهم مجموعة برينس أو تشن تشي بارتكاب جرائم مثل الادعاءات التي وجهتها الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة”.

على الرغم من الشريحة غير المسبوقة من العقوبات، يقول الخبراء إن صناعة الاحتيال لا تزال ضخمة، حيث تقدر الأمم المتحدة في عام 2023 أن حوالي 100 ألف شخص أُجبروا على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت في كمبوديا، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 120 ألف شخص في ميانمار وعشرات الآلاف في تايلاند ولاوس والفلبين.

ونظراً لانتشار هذه الصناعة في العديد من دول جنوب شرق آسيا، يخشى البعض أن تؤدي أي اعتقالات إلى ترك فراغ يمكن للمجموعات العابرة للحدود الوطنية الأخرى الانقضاض عليه.